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山寨龙太子 九洲真龙 2063 字 2023-10-15

gu903();“没错,阿松,你不会以为,只有中国才会有巨额财产来路不明,这个罪款吧”

杨章松当场哑然,他还真不清楚。

巨额财产来源不明罪,是指国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大,本人不能说明其来源是合法的行为。

在中国原先只是指公务员,后来渐渐的只要条件合适,连老百姓也受其管制。

希腊这里金管细节有些差别,但是大概上和中国那边有些类似。

如果贺子龙就这么大摇大x的,把这相当于五十亿左右的不义之财,立刻拿出来用。呵呵,有50的可能性,会让美国人和希腊人死死的暗中咬上。

这显然,不是贺子龙愿意看到的事情。

事实上,全世界大部分的国家都有这一条法律,否则也就不会有那么多的人要洗钱了。

就连号称自由的美国,在1978年,也颁布了政府官员行为道德法,1989年修订为道德改革法。这一法律是规范了财产申报制度

总结就是,一但证明你犯了这个,最后各国正府会把你的钱没收,人还要坐牢

你麻,又是一个坑爹的规定。

而且,还是世界性的

之前,贺子龙那沉船的宝藏,总共也就几亿美元到手,但是那时候,有卡拉力帮忙,自己还拉拢了官员帮忙。

但是,如果一而再,再而三,风险就有些大了。

加上这一次,那就是百亿以上了。量变有时候也会产生质变,上次还是说公海沉船了,有人一起骗人,但是现在临时去哪里找沉船,又哪里找东西当值钱的

何况这些货币里,大部分都是土耳其里拉货币,只有一半是金银。

现在是风头上,如果是美元还好说,土耳其里拉,不好出手呀。

你妹

第389章走古董洗白路线

洗钱oneyunderg是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

贺子龙和杨章松在别墅里,查了几天,终于知道了如何洗钱了。

方法一,古董买卖。

比如说,你买了40只明代的花瓶,每个5000美元。你把它们都拿出来拍卖,把这些藏品分别存放在12家拍卖行内,最好分布在12个不同的城市。

当一只花瓶被拿出来拍卖时,你或是把它卖给出价最高的人,或是派你最亲近的人去拍卖行把它买回来。

当你的自己人,为买其中的一个花瓶付给拍卖行5500美元现金时即5000美元的拍卖价加上向买主收取的10的手续费,这5500美元就是被洗的钱,他们会给你一张4500美元的支票。

即拍卖价减去向卖主收取的10的手续费,由此你成功的洗干净了4500美元,额外的1000美元作为洗钱成本消耗掉了。

当然了,如果你选择是上涨空间大的古董,扣除了手续费后,指不定你还能赚一笔。

t的,终于知道为什么连年古董大涨了,原来秘密就在这里。

方法二,寿险交易。

保险“洗钱”主要集中在寿险领域,尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式,达到将集体的、国家的公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税的目的。

怎么说呢,贺子龙的员工已经入保了,感觉作用不大,操作起来难度大。

方法三,海外投资。

经典做法是:进口时,高报进口设备和原材料的价格,以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商,然后从其手中拿回扣、分赃款,并将非法所得留存在国外。

也就是,用办皮包公司的办法把黑钱洗白,但是容易有案底,而且是很明显的犯罪行为。

方法四,地下钱庄。

例如,以前广东、福建、浙江一带的地下钱庄一般与香港的找换店连为一体,采用在境内用人民币交割,境外用外汇交割的形式,不发生资金外逃的物理过程。地下钱庄之间也经常互相拆借,组成一个相互勾联的体系。

国内地每年通过地下钱庄“洗”出去的黑钱至少高达2000亿元人民币,相当于国内生产总值的4。

属于良知和节操完全不要的那种,贺子龙感觉有些下不了手。

方法五,各类赌场洗白。

用个例子吧,比如说你拿着1000万的筹码进合法赌场,输掉100万后离场,要求赌场把剩下的900万打进他的账户。

人们只注意到你在不停地输钱,但相对于标准洗钱模式中的大量损耗,赌场洗钱的风险常常会被认为是可以接受的。

但是,因为百分百铁定会损失一定比例,而且许多赌场的提成越来越高,会让你感觉很吐血。

如果你运气好,胜多输少,更惨,也许你连活着走出赌场都难。

当然,还有一个证券洗钱。

但是考虑到全世界现在经济低迷,中国股市更是一个大火坑,俺们还是少沾为好。

也许还有一些其它方法,但是贺子龙看来看去感觉,如果想损失小,收入大,而且还合法合理。唯有选择走古董投资这条路

一问好基友杨章松,他也是这个意思。

好吧,二人一对头,就这么定了。

怎么说在外界人看来,贺子龙都是一个大亿万富翁,爱好和投资点古董简直就是再正常不过的了。

没多久。

贺子龙和杨章松,还有一行随行的几个员工,就来到了美国。

没错,来到了美国。

希腊那边太小,而且没啥太有名的古董,而且距离土耳其太近了。

都说最危险的地方就是最安全的地方,所以,贺子龙干脆的直接来到了美国。

海岛那边有海伦和安娜,以及爱琳达等人镇守,他很放心。

而在卡拉力的美国熟人帮忙下,贺子龙却并没有一开始就直奔高价古董而去。

因为,他和杨章松并不是二百五。

隔行如隔山,如果一开始就冲向高价玩意,拼命撒钱,只不定让人当傻子玩

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